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甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司网站域名变更的公告

admin 2019-09-29 223人围观 ,发现0个评论

  证券代码:000779 证券简称:甘咨询布告编号:2019一093

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  关于公司网站域名改变的布告

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称为“公司”)于近来完成了公司网站域名的改变,现将公司的网站域名改变状况布告如下:

  改变前公司网站域名为:www.chinapaishen.com

  改变后公司网站域名为:www.gsgczx.cn

  除以上改变外,公司工作地址、邮政编码、投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方法均坚持不变。

  敬请广阔投资者留心。

  特此布告

  甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

  2019年9月27日

  证券代码:000779 证券简称:甘咨询布告编号:2019一094

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  第七届董事会第五次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、会议称号与届次:

  甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第七届董事会第五次会议。

  2、董事会会议告诉宣布的时刻和方法:

  于2019年9月23日别离以电子邮件、电话等方法宣布。

  3、董事会会议举行的时刻、地址和方法:

  会议举行时刻:2019年9月26日

  会议地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室

  举行方法:现场会议加通讯方法

  4、董事到会人员:

  应参会董事9人,实践参会董事宋忠庆、马明、王春燕、符磊、柳雷、独立董事张海英、方文彬、马建兵共8人,董事张虹因外出缺席本次董事会。其间独立董事张海英、马建兵以通讯方法参与表决。

  5、董事会会议的掌管人和列席人员:

  掌管人:董事宋忠庆先生掌管

  列席人员:七届监事会监事焦军毅、王超及公司部分高档处理人员。

  6、会议的招集与举行契合《公司法》和《公司规章》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  方案一、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要》的方案

  本方案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的布告。

  为进一步完善公司法人处理结构,健全公司中长期鼓励束缚机制,使中心职工利益与公司、股东的久远开展更严密地结合,充沛调动主干职工的积极性和创造性,完成公司和股东价值最大化,公司拟施行2019年限制性股票鼓励方案。

  公司独立董事对本方案宣布了独立定见,以为公司施行本次限制性股票鼓励方案有利于公司的继续健康开展,不会危害公司及整体股东的利益,赞同公司施行本次限制性股票鼓励方案。

  本方案需求经甘肃省人民政府国有资产监督处理委员会审阅赞同后,提交公司股东大会审议,该事项为特别抉择事项,需到会公司股东大会有表决权股东2/3以上表决经过。

  因职工代表董事柳雷先生为本次鼓励方案鼓励目标,逃避表决该方案。

  表决成果:7票赞同,0 票对立,0 票放弃,1票逃避,方案取得审议经过。

  方案二、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》的方案

  本方案相关内容详见同日载于“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的布告。

  为保证公司2019年限制性股票鼓励方案的顺畅施行,公司依据国家有关规则和公司金艺彬实践,拟定了《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》。

  本方案需求经甘肃省人民政府国有资产监督处理委员会审阅赞同后,甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司网站域名变更的公告提交公司股东大会审议,该事项为特别抉择事项,需到会公司股东大会有表决权股东2/3以上表决经过。

  因职工代表董事柳雷先生为本次鼓励方案鼓励目标,逃避表决该方案。

  表决成果:7票赞同,0 票对立,0 票放弃,1票逃避,方案取得审议经过。

  方案三、《关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励方案相关事宜》的方案

  为详细施行公司2019年限制性股票鼓励方案,公司董事会提请股东大会授权董事会处理与公司2019年限制性股票鼓励方案有关的以下事项:

  (1)授权董事会承认鼓励方案的颁发日;

  (2)授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,依照鼓励方案规则的方法对限制性股票的数量进行相应的调整;

  (3)授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,依照鼓励方案规则的方法对限制性股票颁发价格/回购价格进行相应的调整;

  (4)授权董事会在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜;

  (5)授权董事会对鼓励目标的免除限售资历和免除限售条件进行检查承认,为契合条件的鼓励目标处理鼓励目标免除限售所必需的悉数事宜;

  (6)授权董事会在呈现鼓励方案所列明的需求回购刊出鼓励目标没有免除限售的限制性股票时,处理该部分限制性股票回购刊出所必需的悉数事宜;

  (7)授权董事会可依据实践状况除掉同行业企业样本;

  (8)授权董事会依照既定的方法和程序,将限制性股票总额度在各鼓励目标之间进行分配和调整。

  (9)授权董事会处理施行鼓励方案所需的包含但不限于修正公司规章、公司注册本钱的改变挂号等其他必要事宜,但有关法令文件明确规则需由股东大会行使的权力在外。

  上述授权事项,除法令、行政法规、中国证监会规章、标准性文件、鼓励方案或公司规章有明确规则需由董甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司网站域名变更的公告事会抉择经过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。

  本方案须提交公司股东大会审议,该事项为特别抉择事项,需到会公司股东大会有表决权股东2/3以上表决经过。

  因职工代表董事柳雷先生为本次鼓励方案鼓励目标,逃避表决该方案。

  表决成果:7票赞同,0 票对立,0 票放弃,1票逃避,方案取得审议经过。

  方案四、《关于举行2019年第五次暂时股东大会》的方案

  详细详见同日宣布于“证券时报”和“巨潮资讯网(http://www.sse.com.cn)” 站上的相关布告。

  表决成果:8票赞同,0 票对立,0 票放弃,方案取得审议经过。

  三、备检文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此布告

  甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

  2019年9月27日

  证券代码:000779 证券简称:甘咨询布告编号:2019-095

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  第七届监事会第四次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  1、会议称号与届次:

  甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第七届监事会甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司网站域名变更的公告第四次会议。

  2、监事会会议甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司网站域名变更的公告告诉宣布的时刻和方法:

  于 2019年9月23日别离以电子邮件、电话、书面送达等方法宣布。

  3、监事会会议举行的时刻、地址和方法:

  会议举行时刻:2019年9月26日;

  会议地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室

  举行方法:现场加通讯方法

  4、监事到会人员:

  应参会表决监事3人,实践参与表决监事3人,焦军毅、王超以现场书面表决,监事魏永辉以通讯方法表决。

  5、监事会会议的掌管人和列席人员:

  掌管人:七届监事会主席焦军毅先生。

  列席人员:董事会秘书柳雷

  6、会议的招集与举行契合《公司法》和公司《规章》的规则。

  二甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司网站域名变更的公告、监事会会议审议状况

  方案一、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要》的方案

  本方案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的相关布告。

  监事会以为:《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要》的内容契合《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励处理方法》《国有控股上市公司(境内)施行股权鼓励试行方法》等有关法令、法规和标准性文件以及《公司规章》的规则。本次鼓励方案的施行将有利于进一步甘肃工程咨询集团股份有限公司关于公司网站域名变更的公告完善公司法人处理结构,健全公司中长期鼓励束缚机制,使中心职工利益与公司、股东的久远开展更严密地结合,充沛调动主干职工的积极性和创造性,完成公司和股东价值最大化,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  此方案经甘肃省人民政府国有资产监督处理委员会审阅赞同后,需求提交公司股东大会审议。

  表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃,方案取得与会监事审议经过。

  方案二、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》的方案

  本方案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的相关布告。

  监事会以为:《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案施行查核处理方法》旨在保证公司股权鼓励方案的顺畅施行,保证股权鼓励方案标准运转,契合《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励处理方法》《国有控股上市公司(境内)施行股权鼓励试行方法》等有关法令、法规和标准性文件以及《公司规章》的规则,有利于公司的继续开展,不会危害公司及整体股东的利益。

  此方案经甘肃省人民政府国有资产监督处理委员会审阅赞同后,需求提交公司股东大会审议。

  表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃,方案取得与会监事审议经过。

  方案三、《关于核实甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单》的方案

  与会监事以为,本鼓励方案的鼓励目标具有《公司法》《证券法》等法令、法规和标准性文件规则的任职资历,契合《上市公司股权鼓励处理方法》《国有控股上市公司(境内)施行股权鼓励试行方法》等相关法令法规所规则的鼓励目标条件,契合公司《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案(草案)》规则的鼓励目标规模,其作为公司本次股权鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用。

  公司将经过公司网站或其他途径公示鼓励目标的名字和职务,公示期不少于10天。监事会将在充沛听取公示定见后,于股东大会审议股权鼓励方案前5日宣布鼓励目标核对阐明。

  表决成果:3 票赞同,0 票对立,0 票放弃,方案取得与会监事审议经过。

  三、备检文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此布告

  甘肃工程咨询集团股份有限公司

  监事会

  2019年9月27日

(责任编辑:DF512)

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